证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-059
北京指南针科技发展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
实际出席会议的监事 3 人。
性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的
议案》
经审议，监事会认为：《北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年股票期
权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司
股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序。本次激励计划的实施将
有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。因此，与
会监事一致同意公司拟定的《北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年股票期
权激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》以及
摘要。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法的
议案》
经审议，监事会认为：《北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年股票期
权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，
能保证公司 2023 年股票期权激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及
主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于核查公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的
议案》
对公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象
名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员
具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任
职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证券监督管理委员会及其派
出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被
中国证券监督管理委员会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不
存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据
法律法规不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》等规定的激励对象条件，符合《北京指南针科技
发展股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对
象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。
公司将在召开股东大会前，通过相关途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职
务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励计划前 5 日披露对
激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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