深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
截至本说明签署日，公司董事会专门委员会的构成如下：
专门委员会名称 组成成员 主任委员
战略决策委员会 吉学龙、张学军、王建优、黄洪燕 罗厚斌
提名委员会 张蕾、沈传文 王建优
审计委员会 徐文浩、王建优 黄洪燕
薪酬与考核委员会 张学军、黄洪燕 王建优
公司董事会各专门委员会自设立以来，按照相关法规及公司相关制度的规定
履行职责，在规范公司治理、加强日常经营管理及重大事项决策等方面发挥了重
要作用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司审计委员会及其他
专门委员会的设置情况说明》之盖章页）
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