北京观韬中茂（厦门）律师事务所
关于厦门信达股份有限公司
二〇二三年第六次临时股东大会
之
法律意见书
北京观韬中茂（厦门）律师事务所
Guantao Law Firm
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北京观韬中茂（厦门）律师事务所
关于厦门信达股份有限公司
二〇二三年第六次临时股东大会
之
法律意见书
致：厦门信达股份有限公司
北京观韬中茂（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派严君、陈志勇律师
（以下简称本所律师）出席贵司二〇二三年第六次临时股东大会（以下简称本
次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规
则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和《厦门信达
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召
集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》
的规定、出席人员及召集人的资格是否合法有效、本次股东大会的表决程序及
表决结果是否合法有效出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽责的精
神，在本次股东大会召开前，对贵司提供的相关资料，按照事先编制的核查、
验证计划进行了核查、验证，并对核查、验证情况进行了记录，在依据国家相
关规定，分析本次股东大会相关事实的基础上，本所律师出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查、验证，贵司董事会于 2023 年 10 月 27 日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、
出席会议办法及出席对象等事项。本次股东大会由贵司董事会召集，贵司董事
长李植煌先生主持，于 2023 年 11 月 14 日 14:50 在贵司会议室举行，会议召开
的时间、地点与公告的时间、地点一致。
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席会议的股东、股东代理人在出席本次股东大会时，出示了身份证、法
人股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证，经大会秘书处及本所律师核
对，股东的姓名（名称）和持股数额与贵司 2023 年 11 月 7 日交易结束后股东
名册中的股东姓名（名称）和持股数额一致。
出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书，大会秘书处及本所律
师对其身份进行了核实。
贵司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
基于上述事实，本所律师认为，出席本次股东大会的人员全部符合法定的
条件，有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会，就贵司 2023 年 10 月 27 日公告中所列本次股东大会的审议
事项，以记名投票的方式进行了表决，由两名股东代表及贵司监事钟铮及本所
律师对投票当场进行了清点，由监事钟铮担任监票人，并由钟铮当场公布了表
决结果。出席会议的股东（包括股东代理人）对表决结果没有提出异议。表决
结果如下：
确定其报酬的议案》的具体表决结果如下：
同意 284,718,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4194％；
反对 1,650,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5764％；弃权
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 12,167,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 87.9774％；反对 1,650,721 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中小股东所持股份的 0.0868％。
同意 284,718,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4194％；
反对 1,650,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5764％；弃权
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 12,167,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 87.9774％；反对 1,650,721 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中小股东所持股份的 0.0868％。
同意 284,718,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4194％；
反对 1,650,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5764％；弃权
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意 12,167,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 87.9774％；反对 1,650,721 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中小股东所持股份的 0.0868％。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司本次股东大会的召集及召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员
及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为北京观韬中茂（厦门）律师事务所《关于厦门信达股份有限
公司二〇二三年第六次临时股东大会之法律意见书》的签字盖章页）
北京观韬中茂（厦门）律师事务所
经办律师：严 君
陈志勇
日期：2023 年 11 月 14 日
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