证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—94
厦门信达股份有限公司
二〇二三年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2023年11月14日14:50
网络投票时间：2023年11月14日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11
月14日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年11月14日9:15
至15:00期间的任意时间。
（二）会议的出席情况
市公司有表决权股份总数的41.6750％。其中：出席现场会议的股东及股东代表
络投票的股东221人，代表股份13,283,921股，占上市公司总股份的1.9331％。
参加表决的中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上
股份以外的股东）224人，代表股份13,829,921股，占上市公司总股份的2.0126％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份546,000股，占上市公司有表决权股份
总数的0.0795％；通过网络投票的股东221人，代表股份13,283,921股，占上市
公司有表决权股份总数的1.9331％。
二、提案审议情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况
定其报酬的议案
投票情况：同意284,718,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.4194％；
反对1,650,721股，占出席会议所有股东所持股份的0.5764％；弃权12,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：
同意12,167,200股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9774％；反对
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0868％。
表决结果：通过
投票情况：同意284,718,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.4194％；
反对1,650,721股，占出席会议所有股东所持股份的0.5764％；弃权12,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：
同意12,167,200股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9774％；反对
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0868％。
表决结果：通过
投票情况：同意284,718,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.4194％；
反对1,650,721股，占出席会议所有股东所持股份的0.5764％；弃权12,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：
同意12,167,200股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9774％；反对
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0868％。
本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十五日
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