证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-040
金科环境股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号
楼 A 座 16 层金科环境会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 10
普通股股东所持有表决权数量 75,379,500
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.7085%
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 964,873 股不享有股东大会表
决权
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张慧春先生主持。本次会议采取
现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
梅女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,308,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,225,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
三届董事会非独立董
事的议案
三届董事会非独立董
事的议案
三届董事会非独立董
事的议案
三届董事会非独立董
事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
届董事会独立董事的
议案
三届董事会独立董事
的议案
三届董事会独立董事
的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
三届监事会非职工代
表监事的议案
三届监事会非职工代
表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
董事会成员薪酬 800 00 0 0
方案的议案
监事会成员薪酬 0 00 0 0
方案的议案
为第三届董事会 800 00
非独立董事的议
案
为第三届董事会 800 00
非独立董事的议
案
为第三届董事会 800 00
非独立董事的议
案
为第三届董事会 800 00
非独立董事的议
案
第三届董事会独 800 00
立董事的议案
为第三届董事会 800 00
独立董事的议案
为第三届董事会 800 00
独立董事的议案
为第三届监事会 800 00
非职工代表监事
的议案
为第三届监事会 800 00
非职工代表监事
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案，所有议案均审议通过；
在本次股东大会通知发出后被选举为职工代表监事，已回避表决议案 2；
经核验，无关联股东投票情形。
三、 律师见证情况
律师：孙筱、李卉怡
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资
格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
金科环境股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
