证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-056
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月
（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2023 年 11 月 10 日通过专人、电
话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人，
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢建新先生主持。会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科
技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募
集资金投资项目的议案》
我们认为，公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投
项目事项，符合公司募集资金使用计划的安排，充分考虑了公司的实际情况，
有利于提高募集资金使用效率、加快募投项目建设。该事项的审议符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范
性文件的规定。
因此，我们同意公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投
项目。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意
见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募
集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-055）。
特此公告。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
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