证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023－临 051
巨人网络集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”、“巨人网络”）《董
事会议事规则》的规定，公司第六届董事会第五次会议通知于 2023 年 11 月 14
日以专人送达的方式召开并做出决议，已取得全体董事一致同意，相应豁免本次
董事会临时会议的通知时限，并通过专人送达方式向监事和高级管理人员通知并
送达相关文件。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，共收回有效票数
法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会并以特别决议方式审议。
《巨人网络集团股份有限公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会并以特别决议方式审议。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修 订 后 的 《 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委员 会 工 作细 则 》 详见 巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《内部控制制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 11 月 30 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议
第六届董事会第五次会议中尚需提交股东大会审议的议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
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