证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-082
辽宁福鞍重工股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 14 日下午
会议，公司于 2023 年 11 月 9 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、
高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决及通讯表决
方式审议通过如下议案：
议案一：《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
负责公司及合并报表范围内的子公司 2023 年度财务会计报表审计、非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务，聘期一年，
并授权董事会决定其酬金。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
议案二：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》
（公告编号：2023-086）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
议案三：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》
（公告编号：2023-086）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
议案四：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》
（公告编号：2023-086）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
议案五：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》
（公告编号：2023-086）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
议案六：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》
（公告编号：2023-086）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
议案七：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》
（公告编号：2023-086）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
议案八：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》
（公告编号：2023-086）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
议案九：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》
（公告编号：2023-086）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
议案十：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》
（公告编号：2023-086）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
议案十一：《关于修订<合同管理制度>的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》
（公告编号：2023-086）。
议案十二：《关于修订<内部控制制度>的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》
（公告编号：2023-086）。
议案十三：《关于修订<内部审计制度>的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》
（公告编号：2023-086）。
议案十四：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用
管理制度>的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》
（公告编号：2023-086）。
议案十五：《关于修订<子公司管理制度>的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》
（公告编号：2023-086）。
议案十六：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》
（公告编号：2023-086）。
议案十七：《关于修订<融资管理制度>的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》
（公告编号：2023-086）。
议案十八：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》
（公告编号：2023-086）。
议案十九：《关于修订<总经理工作细则>的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》
（公告编号：2023-086）。
议案二十：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》
（公告编号：2023-086）。
议案二十一：《关于修订<战略与发展管理委员会议事规则>的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》
（公告编号：2023-086）。
议案二十二：《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》
（公告编号：2023-086）。
议案二十三：《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》
（公告编号：2023-086）。
议案二十四：《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》
（公告编号：2023-086）。
议案二十五：《关于制定<福鞍股份独立董事年报工作制度>的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》
（公告编号：2023-086）。
议案二十六：《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》
（公告编号：2023-086）。
议案二十七：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》
（公告编号：2023-086）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
议案二十八：《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
公司拟于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述
事项，具体内容详见《福鞍股份关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-084）。
特此公告。
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