独立董事候选人声明与承诺
本人 饶威 ，已充分了解并同意由提名人方大特钢科技股
份有限公司董事会提名为方大特钢科技股份有限公司第八届董
事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职
资格，保证不存在任何影响本人担任方大特钢科技股份有限公
司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、
经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的
工作经验。
本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明
材料。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的
要求：
（一）
《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
、上海证
券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和
条件的相关规定；
（三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券
交易所规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、
父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄
弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、
子女配偶的父母等）；
（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者
是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的
股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、
子女；
（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职
的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自
的附属企业具有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来
的单位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员；
（六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自
的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人
员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机
关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查
或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上
通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）上海证券交易所认定的其他情形。
五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自
出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东
大会予以解除职务的人员。
六、包括方大特钢科技股份有限公司在内，本人兼任独立
董事的境内上市公司数量未超过 3 家；本人在方大特钢科技股
份有限公司连续任职未超过六年。
七、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格
的情况。
本人已经通过方大特钢科技股份有限公司第八届董事会提
名委员会资格审查，本人与提名人不存在利害关系或者可能妨
碍独立履职的其他关系。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》对本人的独立董事候选人
任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整
和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出
虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认
本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任方大特钢科技股份有限公司独立董事期
间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以
及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监
管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受
公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位
或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情
形的，本人将根据相关规定辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：饶威
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