证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-077
广汇能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次
会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
刘常进以通讯方式出席会议；独立董事谭学、甄卫军以通讯方式出席
会议。
方式出席会议。
现场出席会议；董事、副总经理兼财务总监马晓燕及法务总监徐云现
场出席会议；董事、总经理闫军，董事、常务副总经理梁逍，董事、
副总经理刘常进及安全总监勉玉龙以通讯方式出席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
序号 表决权的比例（%）
案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
序号 表决权的比例（%）
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于董事会换届 选举 非
独立董事的议案
关于董事会换届 选举 独
立董事的议案
关于监事会换届 选举 非
职工代表监事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3 均逐项表决由超过出席本次会议的全部股东（股东代理
人）所持有效表决权的过半数通过。
当选非独立董事人员：韩士发、闫军、马晓燕、阳贤、李圣君、薛小
春、鞠学亮
当选独立董事人员：谭学、蔡镇疆、甄卫军、高丽
当选非职工代表监事人员：刘光勇、李江红、王毅
三、律师见证情况
律师：张云栋、薛玉婷
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
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