证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-065
广东鼎泰高科技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次
会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
会议通知于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件、电话或书面方式送达。本次监事会应
参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席张勇先生召集并主
持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
一、监事会会议审议情况
经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：
议案》
监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公
司及全体股东利益的情形。
拟激励对象寇富军先生为监事王风莲女士的配偶，王风莲女士作为关联监事
回避表决。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日 披 露 的
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
议案》
经监事会审议，公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，将能保证公司 2023 年限制性股票
激励计划的顺利实施，建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制，不
存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
拟激励对象寇富军先生为监事王风莲女士的配偶，王风莲女士作为关联监事
回避表决。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日 披 露 的
《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
象名单>的议案》
对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次
授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次激励计划的首次
授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文
件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出
机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中
国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公
司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规
定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定
的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规
定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励
计划前 5 日披露监事会对激励名单的核查意见及公示情况的说明。
拟激励对象寇富军先生为监事王风莲女士的配偶，王风莲女士作为关联监事
回避表决。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日 披 露 的
《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
二、备查文件
第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
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