证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2023-086
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2023 年 11 月 9 日
以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第三十五次
临时会议的通知,于 2023 年 11 月 14 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以
现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议
由公司董事长刘明俊先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩
土集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议有效。本
次会议审议通过如下议案:
一、关于修订《公司章程》的议案
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。须经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
《公司章程》及《公司章程修正案》发布于巨潮资讯网。
二、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为充分保护债券持有人的利益,优化公司的资本结构,支持公司的长期发展,
同意公司对可转换公司债券(以下简称“岩土转债”)转股价格进行向下修正。修
正后的转股价格应不低于股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一
交易日均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净
资产和股票面值。
公司董事会提请股东大会授权董事会根据《中化岩土集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“岩土转债”转股价
格有关的全部事宜。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成
之日止。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。上述方案须经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有“岩
土转债”的股东应当回避。
《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》发布于《证券时
报》和巨潮资讯网。
三、关于向银行申请授信额度的议案
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《关于向银行申请授信额度的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
四、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》发布于《证券时报》和巨潮资
讯网。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会