证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-42
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十次会议于 2023 年 11 月 14 日召开。本次会议为临时召集，公司按照《董事会
议事规则》的规定，于 2023 年 11 月 11 日以邮件、电话等方式送达会议通知。
本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列席了本
次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经
董事长陈友先生主持说明，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于拟出售房产的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟将其名下位于北京市海淀区北四环西路56号8层802的房产（建筑面积
次评估价值总计为人民币90,209,587.27元，本次交易以评估价格为基础，经双
方友好协商，拟以人民币9,130万元进行出售。经初步测算，本次交易完成后，
预计将对公司当期损益的影响约为5,000万元左右。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟出售房产的公告》
。
二、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟于 2023 年 11 月 30 日下午 14:30 于公司会议室召开 2023 年第二次临
时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告！
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