证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2023-068
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开了
第六届董事会第四次会议并披露公告（公告编号：2023-065），经核查发现因工作人员
疏忽，披露的议案有误，现更正正确议案如下：
一、审议通过了《2023年第三季度报告的议案》；
公司《2023年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站的公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》；
经审议，董事会认为：为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，
积极回报投资者，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等有关规定，所制定的股东回报规划符合公司当前的实际情况，有利于公司引导投资者
树立长期投资和理性投资理念，形成稳定的回报预期，促进公司健康发展。《公司未来
三年（2024年-2026年）股东回报规划》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
经审核，同意对《独立董事工作制度》的修订。《独立董事工作制度》具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；
经审核，同意对《董事会审计委员会议事规则》的修订。《董事会审计委员会议事
规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；
经审核，同意对《董事会提名委员会议事规则》的修订。《董事会提名委员会议事
规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于修订<董事会战略委员委员会议事规则>的议案》；
经审核，同意对《董事会战略委员会议事规则》的修订。《董事会战略委员会议事
规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；
经审核，同意对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的修订。《董事会薪酬与考
核委员会议事规则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》。
定于2023年11月14日召开2023年第四次临时股东大会。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
对于更正披露给投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，公司今后
将进一步加强信息披露的内部审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。
特此公告！
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