上海市锦天城律师事务所
关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司
法律意见书
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关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司
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致：江苏新泉汽车饰件股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏新泉汽车饰件股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022
年修订）
》（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）等法律、法规、规章和其他规范性
文件以及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查
和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次
股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的
结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应
法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
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一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
月 13 日在指定信息披露媒体上刊登了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开 2023
年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开时间、现场会议召开
地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告。其中关于召开本次股东大会的
通知公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室如期召开。
间为：通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的投票时间为 2023 年 11 月
年 11 月 14 日的 9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格等事项符合《公
司法》、
《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人合计共 373 人，代表有表决权股份
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、身份证、营业执照等材料，
出 席 本 次 股东大会现场会议的股东及股东代理人 为 9 名，代表有表决权的股份
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议
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的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据股东大会通过网络投票系统反馈的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行
有效表决的股东共计 364 人，代表有表决权股份 70,821,860 股，占公司股份总数的
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 364 人，代表有表决权股份
中小投资者股东是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行
动人、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员。
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，
其出席会议的资格均合法有效。
本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》
《证券法》
《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并
且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致。本次股东大会现场会议
未发生对通知的议案进行修改或提出新的议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票
表决的方式，通过了如下决议：
表决结果：
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所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东表决情况：70,821,860 股同意，占参会中小投资者股东所持
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份
总数的 0%；0 股弃权，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：224,178,382 股同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的
股弃权，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东表决情况：69,944,588 股同意，占参会中小投资者股东所持
有效表决权股份总数的 98.7613%；877,272 股反对，占参会中小投资者股东所持有效表
决权股份总数的 1.2387%；0 股弃权，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 0%。
表决结果：224,178,382 股同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的
股弃权，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东表决情况：69,944,588 股同意，占参会中小投资者股东所持
有效表决权股份总数的 98.7613%；877,272 股反对，占参会中小投资者股东所持有效表
决权股份总数的 1.2387%；0 股弃权，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 0%。
表决结果：224,178,382 股同意，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的
股弃权，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东表决情况：69,944,588 股同意，占参会中小投资者股东所持
有效表决权股份总数的 98.7613%；877,272 股反对，占参会中小投资者股东所持有效表
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决权股份总数的 1.2387%；0 股弃权，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 0%。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《证券法》
《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
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（本页无正文，系《上海市锦天城律师事务所关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023
年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
杨尧栋
负责人： 经办律师：
顾功耘 秦永强
年 月 日
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