山东玉龙黄金股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员
的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司治理准则》
（以下简称“《治理准则》”）、
《上
海证券交易所股票上市规则》、
（以下简称“《上市准则》”）
《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）
等法律、法规、规范性文件及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员
会，并制定本议事规则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责拟定公司董事、经理及其他高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提
出建议。
本议事规则所称其他高级管理人员，是指公司的副经理、董事会秘书、财务
总监。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事人数应当过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分
之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作，主任委员在委员内选举。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述
第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会
秘书负责。
第三章 职责权限
第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项
向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控
股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议；否则，
不能提出替代性的董事、经理和其他高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际
情况，研究公司董事、经理和其他高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期
限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、经理及其他高级管理人员的选任程序为：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经
理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、公司控股（参股）企业内部以及人才市场、
中国上市公司协会独立董事信息库等广泛搜寻董事、经理及其他高级管理人员的
人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无
重大失信等不良记录等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理或其他高
级管理人员的人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理及其他高级管理人员的任职条
件，对初选人员进行资格审查，并形成明确的审查意见；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理及其他高级管理人员前一至两个月，
向董事会提出董事候选人和新聘经理及其他高级管理人员人选的建议和相关材
料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会会议不定期召开。
第十三条 当有两名或以上提名委员会委员提议时，或者提名委员会主任委
员认为有必要时，可以召开会议。
第十四条 提名委员会会议应在会议召开两天前通知全体委员，情况紧急也
可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出
说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名委员（独立
董事）主持。
第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票表决权；会议做出的决议必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 提名委员会委员因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材
料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席。提名委员会会议表决方式
为现场表决或通讯表决。
第十七条 提名委员会认为必要时，可以邀请公司董事、监事、经理或其他
高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，提名委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中
介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 提名委员会会议讨论与委员会成员有利害关系的议题时，该关联
委员应回避。该提名委员会会议由过半数的无利害关系委员出席即可举行，会议
所作决议须经无利害关系的委员过半数通过；若出席会议的无利害关系委员人数
不足提名委员会无利害关系委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审
议。
第二十条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。
第二十一条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第二十二条 提名委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司
董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本议事规则所称“以上”含本数，“过”、“不足”不含本数。
第二十五条 本议事规则自董事会决议通过之日起生效并施行。
第二十六条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律法规、规章、规范性文
件和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律法规、规章、
规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、
规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订本议事规则，报董事
会审议通过。
第二十七条 本议事规则解释权及修订权归属公司董事会。
山东玉龙黄金股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
