振华风光: 贵州振华风光半导体股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券之星 2023-11-15 00:00:00
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证券代码:688439     证券简称:振华风光        公告编号:2023-032
        贵州振华风光半导体股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、    会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 11 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号公司三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                 14
普通股股东所持有表决权数量                       153,925,418
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集,董事长张国荣先生主持,会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议
内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
  董事会秘书、副总经理胡锐先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列
席会议。
二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                       同意               反对            弃权
     股东类型                   比例            比例           比例
                  票数                  票数            票数
                            (%)          (%)           (%)
普通股            153,925,418 100.0000   0    0.0000   0    0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                       同意                 反对          弃权
     股东类型                   比例              比例      票  比例
                  票数                  票数
                            (%)             (%)     数 (%)
普通股            153,793,101 99.9140 132,317 0.0860    0   0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
                     同意              反对            弃权
议案
       议案名称            比例              比例            比例
序号                票数              票数            票数
                      (%)             (%)           (%)
       《关于使用部
       分超募资金永   34,37   100.00
       久补充流动资   3,914     00
        金的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过;
三、    律师见证情况
 律师:李侦、崔红菊
     公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》
          《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》
的规定,表决结果合法、有效。
 特此公告。
                          贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

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