证券代码:300916 证券简称:朗特智能 公告编号:2023-045
深圳朗特智能控制股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳朗特智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次
会议于2023年11月14日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年11月10
日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先生主持,应到监
事3人,实到监事3人(其中监事苟兴荣以通讯方式出席),公司部分高级管理人
员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
议案》
经审议,监事会同意公司使用自有资金不超过人民币50,000万元(含本数),
暂时闲置募集资金不超过人民币36,000万元(含本数)进行现金管理,本次现金
管理事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规、规章制度以及公司《募集资金管理制度》的规定,不
存在影响募集资金投资项目建设和正常运营的情形。合理利用闲置资金进行现金
管理,有利于提高资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023
年修订)》等有关法律法规及规范性文件的最新规定,为进一步完善公司治理结
构,提升公司管理水平,公司对《监事会议事规则》的部分条款进行了修订。
修订后的《监事会议事规则》全文详见同日公司在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳朗特智能控制股份有限公司监事会