证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-065
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 13 日下午 15:30
以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五
届监事会第八次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2023
年 11 月 10 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其
中，以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议），
公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“
《公司法》”）、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
经审核，公司监事会认为：
（1）根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定的授予日符合《上市公司
股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》及公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”、“本次激励
计划”）中关于授予日的相关规定。
（2）对本次激励计划激励对象名单（授予日）进行核查后，监事会认为本次激励计划授
予限制性股票的 53 名激励对象与公司 2023 年第二次临时股东大会批准的《激励计划》中规定
的激励对象一致；激励对象为公司董事、高级管理人员、核心管理/技术/业务人员，不包括独
立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女；激励对象均符合《公司法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》中有
关任职资格的规定，均不存在《管理办法》和《激励计划》等规定的不得成为激励对象的情形，
符合本次激励计划规定的激励对象范围；激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票
的条件。
（3）公司及激励对象均未发生《管理办法》和《激励计划》规定的不得授予限制性股票
情形，本次限制性股票的授予条件已经成就。
综上，监事会同意以 2023 年 11 月 13 日作为本次激励计划的授予日，并同意以 7.12 元/
股的授予价格向 53 名激励对象授予 946.00 万股限制性股票。
《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会
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