证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-057 号
惠州光弘科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 9 日以邮件
、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于 2023 年 11 月 14 日下午在公
司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9
人（其中简松年、萧妙文、邹宗信、张鲁刚、吴肯浩、汤新联、王文利以通讯方
式出席本次会议）。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先
生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《惠州
光弘科技股份有限公司章程》的规定。
经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：
一、审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《惠州光弘科技
股份有限公司关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容
详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董
事会第十一次会议相关事项的独立意见》及《独立董事关于公司第三届董事会第
十一次会议相关事项的事前认可意见》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。邹宗信、张鲁刚作为关联董事回
避表决。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
同意于 2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并表决本
次董事会相关议案。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘
科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
