风华高科: 第九届董事会2023年第七次会议决议公告

来源:证券之星 2023-11-15 00:00:00
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证券代码:000636   证券简称:风华高科      公告编号:2023-66
        广东风华高新科技股份有限公司
    第九届董事会 2023 年第七次会议决议公告
  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董
事会 2023 年第七次会议于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出会
议通知,会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开,会议应到
董事 9 人,实到董事 9 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、
法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项,合法有效。
  经与会董事认真审议,以投票表决方式形成如下决议:
  一、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》
  结合公司发展需要,同意选举胡逢才先生、黄洪刚先生为公司第
九届董事会董事候选人,任期与第九届董事会一致。
  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  截至目前,公司第九届董事会共由 9 名董事组成,董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。非独立董事候选人胡逢才先
生、黄洪刚先生的个人简历详见附件。公司独立董事独立意见详见巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  二、审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》
  吴泽林先生已于 2023 年 11 月 13 日辞去公司董事长职务,经公
司董事推举,公司在未选举产生新的董事长期间,由公司董事、总裁
徐静女士代为履行董事长职责。
  同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
  特此公告。
                 广东风华高新科技股份有限公司董事会
附件:
        公司非独立董事候选人个人简历
中国国籍,广东省委党校现代经济管理专业毕业,高级会计师。
  拟任公司董事。现任广东省广晟控股集团有限公司派驻上市公司
专职董事;兼任佛山电器照明股份有限公司董事、佛山市国星光电股
份有限公司董事。历任:广东省冶金工业总公司财务部副经理、财务
审计部副经理、经理,广东省广业冶金有限公司党委委员、副总经理,
广东省广晟冶金有限公司董事、党委委员、副总经理,广东省广晟资
产经营有限公司(简称“广晟公司”)监事会第三工作组监事会主席、
审计监事会工作部监事会主席、经营管理部副部长,广东省广晟控股
集团有限公司(原广晟公司)经营管理部副部长。
中国国籍,大学本科学历。
  拟任公司董事。现任广东省广晟控股集团有限公司派驻上市公司
专职董事。历任:广东省广晟酒店集团有限公司法律事务部副部长、
部长、综合法务部部长,广东省广晟控股集团有限公司(曾用名广东
省广晟资产经营有限公司)法律事务部高级主管、副部长、董事会办
公室(法务中心)副主任、法律与风控事务部副部长,其中 2021 年
东省广晟置业集团有限公司董事。
  截至目前,上述非独立董事候选人未持有本公司股份;除上述任
职外,上述非独立董事候选人与公司、持股5%以上股东、实际控制人
及其他董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系。上述候选
人均不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形,
不存在“被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满”、
                            “被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员,期限尚未届满”、“最近三年内受到中国证监会行政处罚”、“最
近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评”、“因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查,尚未有明确结论意见”、“被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单”的
情形。

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