股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2023—026
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第八届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十五次
董事会会议通知、议案材料于 2023 年 11 月 10 日以书面、邮件等形式送
达公司全体董事，会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开，并
以记名的方式进行了表决。本次董事会会议发出董事表决票 9 份，实际收
回董事表决票 9 份，会议的召集、召开符合《公司法》
、《重庆涪陵电力实
业股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》
”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）
《关于修订<公司章程>的议案》
（内容详见上海证券交易所网站
公司 2023-027 号公告）
该议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）
《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
（内容详见上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
、上海证券交易所《上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的最新
规定，结合公司实际情况，同意对《公司独立董事工作制度》进行修订。
修订后，原《公司独立董事工作制度》废止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）
《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》
（内容详见上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，同意对公司董事
会各专门委员会相关制度进行修订。具体修订如下：
修订前 修订后
董事会审计委员会议事规则 董事会审计委员会议事规则
董事会薪酬委员会议事规则 董事会薪酬与考核委员会议事规则
董事会提名委员会议事规则 董事会提名委员会议事规则
董事会战略与决策委员会议事规则 董事会战略委员会议事规则
修订后，原《公司董事会审计委员会议事规则》
、《公司董事会薪酬委
员会议事规则》、
《公司董事会提名委员会议事规则》、
《公司董事会战略与
决策委员会议事规则》废止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）
《关于调整董事会各专门委员会的议案》
根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，同意对公司董事
会各专门委员会进行调整，具体调整如下：
调整前 调整后
董事会审计委员会 董事会审计委员会
董事会薪酬委员会 董事会薪酬与考核委员会
董事会提名委员会 董事会提名委员会
董事会战略与决策委员会 董事会战略委员会
（1）董事会审计委员会组成人员
主任委员：刘斌 委员：雷善春、曹兴权
（2）董事会薪酬与考核委员会组成人员
主任委员：曹兴权 委员：蔡彬、刘斌
（3）董事会提名委员会组成人员
主任委员：沈剑飞 委员：雷善春、曹兴权
（4）董事会战略委员会组成人员
主任委员：雷善春 委员：蔡彬、沈剑飞
上述各专门委员会委员任期至本届董事会期满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》（内容详见上
海证券交易所网站公司 2023-028 号公告）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○二三年十一月十五日
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