证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2023－36
第一拖拉机股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会第十六次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 14 日以通讯方式召开，会议通知及议
案资料于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规
则》等有关规定。
二、董事会审议情况
《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订公
司<章程>及<董事会议事规则>的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订公
司<章程>及<董事会议事规则>的公告》。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
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