证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-047
北大医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于
以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。经全体董事推举，本次会议由董事袁平东先生主持，公司部分监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公
司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董
事会提议于 2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 14:50 召开公司 2023 年度第一次
临时股东大会，本次股东大会的股权登记日：2023 年 11 月 23 日（星期四）。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件：
《第十届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十五日
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