证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2023-044
深圳朗特智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于2023年11月14日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年11月10
日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事
通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公
司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘
请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责本公司及
所属子公司2023年度的审计工作。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详
见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案》
在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影
响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，董事会同意公司使用
暂时闲置募集资金不超过人民币36,000万元（含本数）和自有资金不超过人民币
内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。同时，董事会在额度范围
内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责
组织实施。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查
意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，董事会同意公司根据经营发展需要增加经营范围，并结合公司实际
情况，同步修订《公司章程》相关条款。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2023年8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，
为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳
理，并结合公司实际情况，决定对部分治理制度进行修订及制定：
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订及制定的相关治理制度全文详见同日公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案的子议案 4.01 至 4.05 尚需提交股东大会审议。
公司董事会提请于2023年11月30日召开2023年第二次临时股东大会，具体内
容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开
公司2023年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳朗特智能控制股份有限公司董事会
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