证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2023-039
重庆三峰环境集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 14 日在重庆市大渡口区建桥
大道 3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议通知于 2023 年
事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长雷钦
平先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环
境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》
等有关规定，会议表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办
发〔2023〕9 号）文件精神，公司董事会决定依据中国证监会《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关规定，对包括《公司章程》《独立董事工作制度》等在内的公司管理制度体
系进行修订更新。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆
三峰环境集团股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆
三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆
三峰环境集团股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆
三峰环境集团股份有限公司审计委员会工作细则》。
（五）审议通过《关于修订公司<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆
三峰环境集团股份有限公司提名委员会工作细则》。
（六）审议通过《关于修订公司<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆
三峰环境集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。
（七）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆
三峰环境集团股份有限公司关联交易管理制度》。
本议案需提交公司股东大会最终审议决定。
（八）审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆
三峰环境集团股份有限公司独立董事专门会议制度》。
（九）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆
三峰环境集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（2023-040 号）。
特此公告。
重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
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