证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-064
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 13 日下午 15:00，
在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第
五届董事会第七次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2023
年 11 月 10 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中,以
通讯方式出席会议 7 人，董事李银会、万国栋、鲁水龙、范文丁先生，独立董事邢铭强、范文
来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
决结果为：赞成 4 票；无反对票；无弃权票。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划”）以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授
予条件已经成就，同意以 2023 年 11 月 13 日为授予日，按 7.12 元/股的授予价格向符合授予
条件的 53 名激励对象授予 946.00 万股限制性股票。
公司董事万国栋先生、鲁水龙先生、范文丁先生、冯声宝先生、赵洁女士为本次激励计划
的关联董事，回避表决。
《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
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