证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2023-56
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
称“公司”)第八届董事会第四十二次会议在公司六楼会议室召开,应
参会董事 5 人,实际参会董事 5 人。董事长储昭武主持了会议,会议
审议通过了以下议案:
一、关于公司变更首次回购股份用途并注销的议案
同意公司将首次回购股份用途由“用于出售”变更为“用于注销
并相应减少注册资本”,待提请股东大会审议通过后,对首次回购的
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司发布的 2023-58 号公告。
二、关于修订独立董事工作制度的议案
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
三、关于制定董事会专门委员会工作规程的议案
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
四、关于海南公司对海南农垦城建投资开发有限公司增资的议案
海南农垦城建投资开发有限公司(以下简称“项目公司”
)负责
开发三亚市抱坡片区 BP01-05/07/09 地块,注册资本 1000 万元(已实
缴),公司的全资子公司北京城建(海南)地产有限公司(以下简称
“海南公司”
)持有项目公司 30%股份。经项目公司各股东方协商,
将项目公司注册资本增加至 10000 万元,各股东方按照持股比例对项
目公司进行同比例增资,同意海南公司参与此次增资,增资完成后海
南公司对项目公司持股比例不发生变化。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
五、关于修订公司章程的议案
公司拟将存放在回购专用证券账户的 101,843,405 股注销,并相
应减少公司注册资本,据此对公司章程进行修订,具体修订条款如下:
序号 修订前《公司章程》 修订后《公司章程》
第一章 总则 第一章 总则
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
以上议案一、二、五需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,
股东大会召开时间另行通知。
北京城建投资发展股份有限公司董事会