证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-043
东方国际创业股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知
于 2023 年 11 月 10 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2023 年 11 月
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报
表审计与内控审计工作，结合目前市场价格水平与审计机构协商后，在 2023 年度在
公司合并报表范围不发生重大变化的前提下，审计总费用不超过 245 万元人民币（财
务报表审计费用不超过 215 万元，内控审计费用不超过 30 万元），较 2022 年度审计
总费用下降 18.33%。本议案需提交公司股东大会审议（详见临 2023-044 号公告）。
(表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
同意公司根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，制订《东方
国际创业股份有限公司独立董事制度》，并提交公司股东大会审议。
《东方国际创业股份有限公司独立董事制度》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
(表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
因公司已完成 17 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,041,000 股
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的回购注销工作，公司总股本由 883,973,201 股减少至 882,932,201 股（详见临
见临 2023-045 号公告。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
(表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
为进一步巩固扶贫成果，充分发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，
同意公司与云南省楚雄州姚安县大河口乡大白者乐村续签《结对帮扶协议书》，并一
次性投入资金 13 万元用于结对帮扶。
(表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
同意公司于 2023 年 12 月 1 日下午 2:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，
详见临 2023-046 号公告。
(表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
特此公告。
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