证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2023-043
海洋石油工程股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会
议事规则第十一条的规定于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件送出方式向
全体董事发出了关于召开第八届董事会第一次会议的通知。董事会根
据公司章程第一百二十五条的规定，于 2023 年 11 月 14 日以传真会
议形式召开了第八届董事会第一次会议。
本次会议应到董事 6 位，实到董事 6 位，其中 3 名独立董事参加
了表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举
公司董事长的议案》。
同意选举王章领先生为公司董事长，任期与第八届董事会同
步。
（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事
会专门委员会换届选举的议案》。
同意选举王章领先生、刘义勇先生为公司第八届董事会战略
委员会委员，其中王章领先生担任召集人。公司将尽快补足战略
委员会委员人数。
同意选举邢文祥先生、彭雷先生、辛伟先生为公司第八届董
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事会薪酬与考核委员会委员，其中邢文祥先生担任召集人。
同意选举郑忠良先生、辛伟先生、邢文祥先生为公司第八届
董事会审计委员会委员，其中郑忠良先生担任召集人。
同意选举辛伟先生、王章领先生、邢文祥先生为公司第八届
董事会提名委员会委员，其中辛伟先生担任召集人。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二三年十一月十五日
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