股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-056
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十一届董事会第五次临时会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据 2023 年 11 月 13 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下
简称“公司”）第十一届董事会第五次临时会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议
室，以现场方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。公
司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的
规定。
本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：
鉴于公司本激励计划拟首次授予权益的 131 名激励对象中，有 8 名激励对象
因离职而不再具备激励对象资格，2 名激励对象因职务调整原因被授予的限制性
股票数量减少，根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别
股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授
予激励对象的名单及授予数量进行调整。调整后本激励计划首次授予的激励对象
人数由 131 人调整为 123 人，限制性股票首次授予数量由 638.44 万股调整为
由 798.05 万股调整为 735.00 万股。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券
报》以及香港联合交易所披露易网站 www.hkexnews.hk 上的《关于调整 2023 年
限制性股票激励计划相关事项的公告》。
公司独立非执行董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司关联董事张继恒先生回避表决。本议案的有效表决 10 票。同意 10 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
股票的议案》
为根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定以及公司 2023
年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股
类别股东大会的授权，董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就，同意以
万股限制性股票，授予价格为 7.33 元/股。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券
报》以及香港联合交易所披露易网站 www.hkexnews.hk 上的《关于向 2023 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
公司独立非执行董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司关联董事张继恒先生回避表决。本议案的有效表决 10 票。同意 10 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
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