证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-091
中通国脉通信股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次
会议于2023年11月14日在吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号以现场结合通讯
表决方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知已于
由过半数董事推举董事王锦女士主持。公司监事及高级管理人员代表列席会议。
会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中通国
脉通信股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
为保证公司治理层有效运行，董事会拟选举李学刚先生为公司第五届董事会
董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司关于变更董事长暨法定代表人的公告》（公告编号：
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
为保证公司治理层有效运行，董事会拟选举郭庆宁先生为公司第五届董事会
副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司关于选举副董事长的公告》（公告编号：2023-093）。
（三）审议通过《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于饶永先生因个人原因，辞去公司独立董事职务，同时辞去第五届董事会
风控和审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务；郭
庆宁先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事长职务，同时辞去战略委员会主
任委员、提名委员会委员职务。
为确保董事会专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、
《上
市公司治理准则》、
《中通国脉通信股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，
董事会同意调整公司第五届董事会各专门委员会委员，同意补选李学刚先生为第
五届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，调整原风控和审计委员会委
员王锦女士为李学刚先生；同意补选徐玉泉先生为风控和审计委员会主任委员、
提名委员会及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：
委员会名称 人员构成 主任委员
战略委员会 李学刚、刘海滨、陈 红 李学刚
风控和审计委员会 徐玉泉、陈 红、李学刚 徐玉泉
提名委员会 刘海滨、徐玉泉、李学刚 刘海滨
薪酬与考核委员 陈 红、徐玉泉、吴晓军 陈 红
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十五日
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