证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-039
华荣科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
高决策效率，尽快完成公司 2023 年限制性股票激励计划相关工作，本次会议通
知于 2023 年 11 月 13 日以电话和口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通
知时限。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，
部分高级管理人员列席了会议。
本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：
（一）、审议并通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项
的议案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体刊登的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案涉及的决策事项在公司 2023 年第一次临时股东大会对公司董事会的
授权范围内，已经第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。德恒上
海律师事务所出具了相应的法律意见书。
特此公告。
华荣科技股份有限公司
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