证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2023-057
唐山港集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 65.3953
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长马喜平先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司
法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
刘洪先生、王育蕃女士因工作原因未能出席会议；
忻宇女士因工作原因未能出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 980,332,854 88.4610 127,776,462 11.5300 100,100 0.0090
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,875,047,240 99.9940 133,000 0.0034 100,000 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,875,047,240 99.9940 133,000 0.0034 100,000 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,875,047,240 99.9940 132,900 0.0034 100,100 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,733,206,895 96.3339 141,973,245 3.6636 100,100 0.0026
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于与河北港 499,659,414 79.6224 127,776,462 20.3616 100,100 0.0160
口集团财务有
限公司续签《金
融服务协议》暨
关联交易的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。其中，议案 1 为关联交易议案，本次参会的
关联股东唐山港口实业集团有限公司、河北港口集团（天津）投资管理有限公司
合计持有表决权股份数量为 2,767,070,824 股，在相关议案表决时上述关联股东
均已回避表决；议案 2 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
三、 律师见证情况
律师：崔成立、陈魏
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人
员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董事会
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唐山港集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议
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