证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2023-060
海南瑞泽新型建材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
六次会议召开通知于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席
人员，并于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
会议由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于对子公司借款追加质押的议案》
日公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司债务性融资计划的议
案》、《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意公司、江西绿润投资发
展有限公司、江门市绿顺环境管理有限公司共同对公司全资子公司三亚大兴园林
苗木繁殖基地有限责任公司（以下简称“大兴苗木基地”）50,000 万元借款提供
连带责任担保。
定资产借款合同》，借款金额 50,000 万元人民币，借款期限 12 年（含建设期 2
年）。截至目前，上述融资余额为 43,600 万元。
现根据协商结果，董事会同意公司及子公司对上述借款追加如下质押：1、
公司以持有的广东绿润环境科技有限公司 20%股权提供质押担保；公司子公司江
西绿润投资发展有限公司以持有的广东绿润环境科技有限公司 35%股权提供质
押担保；2、公司子公司三亚新大兴园林生态有限公司以其与三亚太阳湾开发有
限公司签订的编号为 2015-007《海南省三亚市太阳湾园林景观工程施工合同》项
下的应收账款、与北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“东方园林”）签
订的编号为 OEAB2017082812836《海口湾带状公园及美舍河生态修复二期工程
园建工程分包合同》、《海口湾带状公园及美舍河生态修复二期工程园建工程分
包合同补充协议》及《海口湾带状公园及美舍河生态修复二期工程园建工程分包
补充合同》项下的应收账款、与东方园林签订的编号为 OEAB2018011900632《海
口美舍河二期及海口湾公园（PPP）绿化工程分包合同》项下的应收账款作质押
担保；大兴苗木基地以其与东方园林签订的编号为 OEDB2017111416776《海口
美舍河二期及海口湾公园项目（PPP）苗木采购合同》项下的应收账款作质押担
保，上述项目合同金额共计 1.65 亿元。
除追加上述质押担保外，本借款合同项下的原担保事项不变。公司董事会提
请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述质押担保
相关文件，同意董事会授权管理层办理上述质押担保相关手续，具体事项以双方
签订的相关协议约定为准。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。本次追加质押担保
事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事
同意。
本议案属于特别决议事项，需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议并
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大
会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司 2023 年第二次临时股东大
会通知的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月十四日
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