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北京市通商律师事务所
关于桂林三金药业股份有限公司
致：桂林三金药业股份有限公司
受桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请，北京市通商律师事
务所指派律师(以下简称“本所律师”)出席了公司 2023 年第二次临时股东大会，
并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东
大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司本次股东大会召集及召开程序、
出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、股东大会的表决方式、表决
程序和表决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证，现出具本法律意见书如
下：
一、 公司股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司第八届董事会第六次会议决议召集，《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》 (以下简称“会议通知”)已于 2023 年 10 月 30
日在《中国证券报》 、《证券时报》 、
《证券日报》及深圳证券交易所指定网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登，会议通知包括本次股东大会的召开时间和地
点、投票方式、会议召开方式、股权登记日、出席人员、会议审议事项和提案、
会议登记相关事项等内容。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会现
场会议于 2023 年 11 月 14 日 15:00 在广西桂林市临桂区人民南路 9 号公司四楼
会议室如期举行。网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时
间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；(2)通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为： 2023 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
现场会议由公司董事长邹洵先生主持，参加现场会议的股东或股东委托代理
人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。会议召开的时间、
地点、内容与会议通知所列内容一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、
《股
东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关
规定。
二、 公司股东大会出席人员的资格、召集人的资格
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 15 人，代表股份 412,038,749 股，
占公司有表决权股份总数的 70.1261 %。其中：出席现场会议的股东及股东委托
代理人共 8 人，代表股份 408,567,480 股，占本公司有表决权股份总数的 69.5353%；
通过网络投票的股东共 7 人，代表股份 3,471,269 股，占本公司表决权股份总数
的 0.5908%。
中小股东的出席情况：通过现场和网络投票出席会议的中小股东 9 人，代表
股份 9,706,069 股，占公司有表决权股份总数的 1.6519%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券
信息有限公司验证其身份。
出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及董
事会邀请的其他人士。
本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集股东大会的资格。
经本所律师核查，本次股东大会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的
规定，其资格均合法有效，本次股东大会召集人资格合法有效。
三、 公司股东大会表决程序、表决结果
议案一致；无修改原有提案或提出新提案情形，符合《公司法》、《股东大会规
则》及《公司章程》的有关规定。
会议的股东及股东委托代理人就列入会议通知的议案进行了逐一表决。该表决方
式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向
公司提供了网络投票的统计数据文件。
本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点。
根据现场投票和网络投票表决结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决
结果。该程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公
司章程》的有关规定。
审议通过了以下议案：
议案：《2023年前三季度利润分配预案》
表决结果：同意 412,038,749 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：表决结果：同意 9,706,069 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决是根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定进行的，表决程序和表决结果合法有效。
四、 结论
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公
告。
本法律意见书正本一式贰份。
[以下无正文]
[此页无正文，为《北京市通商律师事务所关于桂林三金药业股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署盖章页]
北京市通商律师事务所 (章)
经办律师：___________________
程益群
经办律师：___________________
高毛英
负 责 人：___________________
孔 鑫
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