证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-076
启明星辰信息技术集团股份有限公司
第五届监事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十七次（临时）会议于2023年11月14日在公司会议室以现场会议方式召开。本次
会议通知及会议资料已于2023年11月8日以电子邮件方式通知了全体监事。本次
监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出
席和缺席情况，会议由监事会主席王海莹女士主持。会议的通知、召开以及参与
表决监事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常
关联交易预计的议案》
经核查，监事会认为：公司预计的2024年度关联交易是在关联各方平等协商
的基础上按照市场化交易的原则进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情
形。公司董事会在审议此议案时，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
表决程序合法、合规，关联董事依照有关规定回避表决，不存在损害股东和公司
权益的情形。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第三期员
工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》
经核查，公司第三期员工持股计划第三个锁定期对应的公司层面2022年业绩
考核指标及持有人个人层面考核条件均已达成，该情况符合《第三期员工持股计
划（草案）（修订稿）》和《第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规
定，解锁程序合法、有效。因此，监事会一致同意上述议案。
《关于公司第三期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》详见指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》
。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会
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