证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2023-090
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
届董事会第十次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年
事 9 人,其中董事刘贞峰先生因公出差以通讯表决方式出席,监事、高管列席会议。会议召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李慧涛先生召集并主持,全体董事
经过审议,以记名投票方式审议通过了:
一、 审议并通过《关于为公司及子公司设备销售向客户提供融资租赁业务担保的议
案》
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,国信证券股份有限公司出具了专项核查
意见。
议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、 审议并通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
议案内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会