三江购物俱乐部股份有限公司
三江购物俱乐部股份有限公司
一、 会议时间：2023年11月22日（星期三）下午14：30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
二、 会议地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室
三、 会议召集人：公司董事会
四、 会议方式：现场结合网络方式召开
五、 议程：
上证所信息网络有限公司；
议案一：
关于审议《独立董事津贴》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、
《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，
结合公司情况，现提议公司第六届董事会独立董事的津贴标准为：人民币7万元/
每人/年（含税）。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
董事长：陈念慈
议案二：
关于审议《受让控股股东全资子公司股权暨关联交易》的议
案
各位股东及股东代表：
考虑从公司业务上的整体性和更便利地服务好顾客出发，现将原由控股股东
上海和安投资管理有限公司（以下简称“和安投资”）的全资子公司、以承租公
司经营场地方式从事烟草经营业务的宁波士倍贸易有限公司（以下简称“士倍贸
易”）100%股权转让予公司。
根据 2016 年 12 月 6 日披露《三江购物关于与关联方签订烟草零售业务的框
架协议及烟草零售场地租赁协议的公告》的信息，公司决定重新经营该零售业务，
控股股东和安投资应当将所持有士倍贸易 100%的股权及该公司全部损益一并转
让给公司，此等股权及损益的转让价格为人民币 1,000 万元。控股股东和安投资
承诺，士倍贸易在将股权转让给公司前不进行任何形式的利润分配。股权转让完
成后，公司将持有士倍贸易 100%股权，和安投资将不再持有士倍贸易股权。
具体内容详见公司于 11 月 2 日在上海证券交易所披露的《三江购物关于受
让控股股东全资子公司股权暨关联交易的公告》（临-2023-055）。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
董事长：陈念慈
议案三：
关于审议《选举非独立董事》的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会将于近期届满，根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《公
司章程》规定，必须依法换届。经董事会提名委员会审核，提出公司第六届董事
会非独立董事候选人名单：陈念慈先生、严谨女士、庄海燕女士、泮霄波女士、
沈沉女士、蒋珊珊女士。（简历附后）
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
董事长：陈念慈
附件：非独立董事候选人简历
陈念慈先生，中国国籍，1951 年 11 月出生，中欧国际工商学院工商管理硕
士。曾任宁波第二百货商店副经理、经理，宁波百货公司第一副总经理、总经理，
宁波市政府财贸办公室处长、副主任，三江有限总经理、总裁、董事长；现任三
江购物董事长，上海和安投资管理有限公司执行董事。
严谨女士，中国台湾籍，1968 年 4 月出生，中欧国际工商学院工商管理硕
士，日本国立埼玉大学国际关系学士。曾任日本富士通（台湾）股份有限公司董
事长特别助理兼人力资源、采购部总监；三江购物董事、副总裁；上海和安投资
管理有限公司总经理；现任三江购物高级顾问。
庄海燕女士，中国国籍，1982 年 12 月出生，中央财经大学会计专业本科和
研究生毕业，管理学学士、硕士。中国注册会计师，国际注册内部审计师，高级
国际财务管理师。曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、鄞州银行审计
部和资金财务部管理员。2014 年 6 月起历任三江购物财务部总经理、财务副总
监、财务总监、财务负责人；现任三江购物董事、副总裁。
泮霄波女士，中国国籍，1973 年 7 月出生，本科学历。曾任三江购物总裁
办副主任、监事、证券事务代表、董事会秘书等职；现任三江购物董事、董事会
办公室主任。
沈沉女士，中国国籍，1983 年 2 月出生，硕士研究生学历，特许金融分析
师（CFA）。毕业于复旦大学经济学院及哥伦比亚大学商学院。曾先后任职于中国
国际金融公司、鼎晖投资及世界银行。2018 年 4 月加入阿里巴巴，现任战略投
资部总监、三江购物董事。
蒋珊珊女士，中国国籍，1983 年 8 月出生，硕士研究生学历，2008 年毕业
于复旦大学运筹学与控制论专业。曾先后担任普华永道咨询部高级咨询顾问，
Unitas Capital 副总裁，Permira 投资总监。2018 年加入阿里巴巴，现任阿里
巴巴投资总监，易居中国董事、三江购物董事。
议案四：
关于审议《选举独立董事》的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会将于近期届满，根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《公
司章程》规定，必须依法换届。经董事会提名委员会审核，提出公司第六届董事
会独立董事候选人名单：闫国庆先生、蒋奋先生、陈翔宇女士。（简历附后）
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
董事长：陈念慈
附件：独立董事候选人简历
闫国庆先生，中国国籍，1960 年 10 月出生，中山大学经济学专业学士，东
北大学管理科学与工程专业硕士，美国加州大学 MBA，东北大学科技哲学专业
科技经济发展战略方向博士，辽宁大学金融学专业博士后。曾任沈阳市外经贸委
国际贸易研究所副所长、沈阳亨通外贸集团公司副总经理、沈阳市辽中县副县长、
浙江万里学院副校长兼商学院院长。现为浙江万里学院教授、硕士研究生导师，
韩国又松大学博士生导师，宁波永新光学股份有限公司独立董事，荣安地产股份
有限公司独立董事，三江购物独立董事。
蒋奋先生，中国国籍，1981 年 4 月出生，华东政法大学法学博士研究生学
历。曾任浙江大学宁波理工学院教授、学术委员会委员，现为宁波大学教授、博
士研究生导师，兼任上海国际经济贸易仲裁委员会兼职仲裁员、上海仲裁委员会
兼职仲裁员。
陈翔宇女士，中国国籍，1985 年 9 月出生，厦门大学会计学博士，注册会
计师非执业会员。现为浙江财经大学会计学院副教授，硕士生导师，教工党支部
书记，兼任浙江康帕斯流体技术股份有限公司独立董事。
议案五：
关于审议《选举监事》的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届监事会即将届满，根据国家有关法律法规和《公司章程》等相关
规定，监事会需进行换届选举。公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工监
事 1 名。
本届监事会推选裘无恙、周宏利为第六届监事会监事候选人。报股东大会批
准后与职工代表监事一起组成公司第六届监事会。（个人简历附后）
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
董事长：陈念慈
附件：裘无恙、周宏利简历
裘无恙先生，中国国籍，1973 年 2 月出生，本科学历。曾任三江购物门店
主管、门店经理、新店建设部高级经理、区域总经理，现任三江购物副总监、监
事会主席。
周宏利先生，中国国籍，1978 年 10 月出生，本科学历。曾任三江购物资产
保护部经理、稽查高级经理，现任三江购物稽查中心总经理。
首页
微信公众号
证券之星APP
