证券代码：603237 证券简称：五芳斋
浙江五芳斋实业股份有限公司
会议资料
中国 • 嘉兴
浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料
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浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料
浙江五芳斋实业股份有限公司
各位股东及股东代表：
欢迎您来参加浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第三次临时
股东大会。
为了维护浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）全
体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
股东大会规则》以及《公司章程》
《股东大会议事规则》的有关规定，
特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人
员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、本次股东大会以现场结合网络形式召开。
三、为保证股东大会的正常进行，除出席会议的股东或者股东代
理人、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师、本次会
议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会
场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录
音、拍照及录像。请勿在会场内大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅
滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门
查处。
四、参会股东或股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的会
议登记方法及时全面地办理会议登记手续及有关事宜。
五、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执
照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间
办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人
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人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的
股东原则上不能参加本次股东大会。
六、出席会议的股东或股东代理人依法享有发言权、表决权等各
项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先
准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或
就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。
有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有的股份由多到
少的顺序安排发言。股东不得无故中断大会议程要求发言。
七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超
过 5 分钟。公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、
有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在
八、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与股东大会
议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利
益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
九、会议投票表决采用现场记名投票的方式。没有签名的票将作
无效票处理。
十、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复
投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行
使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第
一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行
会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代
理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权
处理。
十一、参加本次股东大会的股东食宿、交通及其他相关费用自理。
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浙江五芳斋实业股份有限公司
召开时间：2023 年 11 月 23 日（星期四）14:45
召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商
务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 325 室
召开方式：现场结合网络
召集人：董事会
主持人：厉建平先生
参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监
事、董事会秘书、见证律师、高级管理人员。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权
股份数量；
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管
理人员、见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东审议以下议案：
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序号 议案名称 是否为特别决议事项 汇报人
注：上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于
信息披露媒体上披露的相关公告。
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、现场投票表决；
九、计票人、监票人统计现场投票表决结果，网络投票结束后，
汇总现场投票和网络投票表决情况；
十、主持人宣布表决结果；
十一、见证律师确认表决结果，宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
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议案一：关于公司更换独立董事的议案
各位股东及股东代表：
浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事钟
芳女士连续任职公司独立董事职务即将届满六年，将不再担任公司独
立董事及董事会下属专门委员会的所有职务。
钟芳女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三
分之一，独立董事的变更申请将于公司召开股东大会更换选举新任独
立董事后生效。在此期间，钟芳女士仍将继续履行独立董事及其在董
事会专门委员会中的职责。
钟芳女士在公司任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司
章程》等法律、法规的要求依法行使职权，在工作中恪尽职守、勤勉
敬业，积极为公司长远发展出谋划策，在公司进行重大项目投资、生
产经营决策时，能够充分发挥其专业知识，提出具有专业水准的意见，
为促进公司规范运作和健康发展履行了应尽的职责。公司董事会对钟
芳女士在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第九届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于公司更换独立董事的议案》。根据《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公
司章程》《董事会专门委员会议事规则》的有关规定，经公司董事会
书面提名推荐，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提
名张娟女士为公司独立董事候选人。变更独立董事的相关议案需提交
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股东大会审议表决，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会
任期届满之日止。
公司独立董事对本次更换独立董事发表了独立意见，认为独立董
事候选人张娟女士的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等相关法律法规和规章的规定，合法有效。符合上市公司独立董事任
职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，
也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的
情形。独立董事同意提名张娟女士为公司第九届董事会独立董事候选
人，并提交公司股东大会进行审议。
该议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，现提请股
东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人简历
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附件：独立董事候选人简历
张娟女士，1981年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博
士学历，江南大学教授，博士生导师。2008年11月至今，在江南大
学任教，职业领域为食品生物技术。曾获无锡市优秀教育工作者，
湖北省工业微生物菌种保藏与研究中心副主任，“3551光谷人才计
划”创新人才，福建省科技特派员，中国中药协会中药发酵药物分
委会副主任委员，中国发酵产业协会酵素分会专家委员。长期从事
基于系统生物学的微生物群落解析、代谢工程改造及新型工业酶制
剂的开发。
张娟女士未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级
管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国
证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在
《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
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