证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-070
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：网络投票时间：2023 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日的交易时间即 9:15～9:25，
为：2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
美电子科技股份有限公司会议室
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 195 人，代表股份 263,196,986 股，占公司总股份
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 225,647,984 股，占公司总股份的
通过网络投票的股东 192 人，代表股份 37,549,002 股，占公司总股份的 8.6754％。
通过现场和网络投票的中小股东 191 人，代表股份 21,349,002 股，占公司总股份
的 4.9325％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 191 人，代表股份 21,349,002 股，占公司总股份的
派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证
券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。议案 1、2、3、4
为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其
余议案均属于普通决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一
以上通过。本次会议审议表决结果如下：
该议案为特别决议议案，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
总表决情况：
同意 263,196,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,349,002 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议议案，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
总表决情况：
同意 261,729,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4426％；反对 1,467,039
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,881,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1283％；反对 1,467,039
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8717％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议议案，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
总表决情况：
同意 261,729,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4426％；反对 1,467,039
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,881,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1283％；反对 1,467,039
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8717％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议议案，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
总表决情况：
同意 261,729,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4426％；反对 1,467,039
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,881,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1283％；反对 1,467,039
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8717％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 261,729,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4426％；反对 1,467,039
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,881,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1283％；反对 1,467,039
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8717％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 261,729,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4426％；反对 1,467,039
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,881,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1283％；反对 1,467,039
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8717％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 261,729,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4426％；反对 1,467,039
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,881,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1283％；反对 1,467,039
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8717％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 261,729,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4426％；反对 1,467,039
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,881,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1283％；反对 1,467,039
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.8717％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 263,196,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,349,002 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、 律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所现场见证，并出具了法律意见，认为：浙
江洁美电子科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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