晶晨股份: 晶晨股份2023年第三次临时股东大会决议公告

证券之星 2023-11-14 00:00:00
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证券代码:688099     证券简称:晶晨股份        公告编号:2023-076
         晶晨半导体(上海)股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、     会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 11 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿
洲 E5 栋一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                        33
普通股股东所持有表决权数量                         175,484,402
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)               42.1438
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事余莉
女士主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生因工作原因未能出席本次会议;
二、     议案审议情况
(一) 非累积投票议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                        同意           反对             弃权
      股东类型                             比例             比例
                   票数        比例(%) 票数             票数
                                      (%)            (%)
普通股             175,484,402 100.0000   0 0.0000    0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                     同意        反对        弃权
        议案名称
 序号                票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
       前三季度利润      3,562       0
       分配预案》的议
       案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
  议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、     律师见证情况
 律师:张璇、李信
  本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
 特此公告。
                晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会

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