证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-037
江西国光商业连锁股份有限公司
关于董事、财务总监辞职及补选董事和聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事、财务总监及审计委员会委员辞职情况
江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司
非独立董事、财务总监、审计委员会委员刘群女士的书面辞职报告, 刘群女士因
退休原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事、财务总监和董事会审计委员会
委员职务，刘群女士辞职后不再担任公司任何职务。
公司董事会收到公司非独立董事涂舜华女士的书面辞职报告，涂舜华女士因
公司发展原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，涂舜华女士辞去公司
董事后，将继续担任公司资产保护部总监职务。
截至本公告披露之日，刘群女士、涂舜华女士分别通过吉安市井开区齐兴信
息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 200,000 股, 分别占公司总股本比例
的 0.04%，辞职后将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《江西国光商
业连锁股份有限公司股东及董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》等有
关股份限售和减持的规定。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，刘群女士、涂舜
华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,刘群女士、涂舜华女士确认与
公司董事会无不同意见，也无与其辞任有关的其他事项需提请公司股东及债权人
注意，其辞职不会影响相关工作的正常开展。公司董事会对刘群女士、涂舜华女
士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选董事及审计委员会委员和聘任财务总监情况
为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》及《公司章程》等规定，
经公司董事会提名、董事会提名委员会任职资格审查,公司于 2023 年 11 月 13
日召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司补选第二届董
事会非独立董事及审计委员会委员的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》，具
体内容如下：
同意补选伍芸玲女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附
件），伍芸玲女士因职务调整申请辞去职工代表监事的职务。伍芸玲女士任期自
股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束。
同意补选史琳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），
同时选举史琳女士为董事会审计委员会委员，史琳女士任期自股东大会审议通过
之日起至公司第二届董事会任期结束。
同意聘任李院生先生为公司财务总监（简历详见附件），同时李院生先生因
职务调整申请辞去证券事务代表职务，李院生先生任期自董事会审议通过之日起
至公司第二届董事会任期结束。
特此公告。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
附件：个人简历
曾任公司超市采购部总监、监事。现任公司超市采购部总监、董事。
曾任公司百货店总、公共事务部总监。现任公共事务部总监、董事。
会计学专业。曾任公司财务部经理、公司证券事务代表、财务副总监。现任公司
财务总监。
截至本公告日，伍芸玲女士间接持有公司股票 80,000 股。伍芸玲女士、史
琳女士、李院生先生的任职不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中
规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在上海证券交易所认定不适合担任上市
公司董事、高级管理人员的情形。
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