证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-063
云南铜业股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的
通 知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称
公司）第九届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经 2023 年 11 月 13 日
召开的公司第九届董事会第十八次会议审议通过，同意召开
公司 2023 年第三次临时股东大会
（董事会决议公告已于 2023
年 11 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2023 年 11 月 29 日下午 14:30。
网络投票时间为：2023 年 11 月 29 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11
月 29 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络
投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统
投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，
同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023 年 11 月 22 日
（七）出席对象：
其代理人；于 2023 年 11 月 22 日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中
铜大厦 3222 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
提案 1《云南铜业股份有限公司关于调整 2023 年度日
常关联交易预计的议案》
提案 2《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所
的议案》
提案 3《云南铜业股份有限公司关于控股股东承诺事项
延期的议案》
（二）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通
过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。
上述审议事项披露如下：
上述事项已提交公司第九届董事会第十八次会议和第九
届监事会第十三次会议审议通过，详细内容见刊登于 2023 年
证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第九届
董事会第十八次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司第
九届监事会第十三次会议决议公告》《关于调整 2023 年日常
关联交易的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》《关于控
股股东承诺事项延期的公告》。
（三）说明
审议提案 1、审议提案 3 均为关联交易事项，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联
股东需对该议案进行回避表决；在本次股东大会上对上述议
案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投
票。
三、提案编码注意事项
股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含
累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应
的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积
投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。
四、会议登记事项
午 14:00—17:30
函或传真方式办理登记。
要求
（1）法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须
加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出
席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；
（2）个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本
人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东
授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进
行登记；
（3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账
户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相
关证件原件到场。
本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费
用自理。
联系方式
地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3310 办
公室。
邮编：650224 联系人：韩锦根
电话：0871-63106792 传真：0871-63106792
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详
见附件 1）
六、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司第九届董事会第十八次会
议决议；
（二）云南铜业股份有限公司第九届监事会第十三次会
议决议。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作程序
一、网络投票的程序
投票简称为“云铜投票”。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同
意、反对、弃权。
提案编码 100 代表总议案，
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
为：2023 年 11 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二：授权委托书
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投
票。
表三：本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投
票提案
提案 1《云南铜业股份有限公司关
的议案》
提案 2《云南铜业股份有限公司关于
续聘会计师事务所的议案》
提案 3《云南铜业股份有限公司关于
控股股东承诺事项延期的议案》
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