证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公 告编号：2023-077
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 11 月 13 日以现场表决形式召开了第八届监事会第一次会议。本次
会议于 2023 年 11 月 13 日以口头形式发出通知。
经过半数监事推选，
本次会议由公司监事张宏鹰先生召集和主持，应到监事 5 名，实到监
事 5 名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意选举张宏鹰先生为公司第八届监事会监事会主席（张宏鹰先
生简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至第八届监事会届满
之日止。
三、备查文件
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
监事会
附件：
张宏鹰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，大专学
历。曾任新筑股份财务部部长、财务部副部长、监事会主席。现任新
筑投资监事、新筑股份监事会主席，兼任工程构件事业部总经理。
张宏鹰先生直接持有公司股份 90,000 股，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形，最
近 36 个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。
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