证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-060
德力西新能源科技股份有限公司
第四届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2023年11月9日以传真、专人送达、
邮件等方式发出，会议于2023年11月13日以现场结合通讯表决的方式紧急召开。
根据《公司章程》第一百二十四条和《董事会议事规则》第十四条的规定，“情
况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方
式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”。本次会议召集人在会议上
就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事均同意豁免本次董事会会议
的通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事
及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
等有关法律、法规的规定。
本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决
议：
审议通过公司《关于对外投资暨签订合伙份额转让协议的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于对
外投资暨签订合伙份额转让协议的公告》（公告编号：2023-062）。
表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
（以下无正文）
德力西新能源科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
