证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-035
江西国光商业连锁股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出，2023 年 11
月 13 日上午 10:00 在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现
场结合通讯方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司
监事及部分高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，
会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业
连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
（一）《关于公司补选第二届董事会非独立董事及审计委员会委员的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
上述人员任职资格已经公司提名委员会审议通过。
议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》
《证
券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于董事、财务
总监辞职及补选董事和聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-037）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
上述人员任职资格已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。
议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》
《证
券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于董事、财务
总监辞职及补选董事和聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-037）。
（三）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》
《证
券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于聘任公司证
券事务代表的公告》（公告编号：2023-038）。
（四）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易
所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》相关
条款进行了修订。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于修订〈公
司章程〉并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2023-039），在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司章程（2023
年 11 月修订）》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易
所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2023 年 8 月修订）》等相关规定，公司修订了《独立董事工作制度》。具体内
容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《江西国光商业连锁股份有限公司独立董事工作制度》
（2023 年 11 月修订）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）《关于修订<审计委员会工作规则>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易
所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2023 年 8 月修订）》等相关规定，公司修订了《审计委员会工作规则》，具体
内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《江西国光商业连锁股份有限公司审计委员会工作规则》（2023 年 11 月
修订）
。
（七）《关于修订<提名委员会工作规则>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易
所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2023 年 8 月修订）》等相关规定，公司修订了《提名委员会工作规则》，具体
内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《江西国光商业连锁股份有限公司提名委员会工作规则》（2023 年 11 月
修订）
。
（八）《关于修订<薪酬与考核委员会工作规则>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易
所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2023 年 8 月修订）》等相关规定，公司修订了《薪酬与考核委员会工作规则》，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司薪酬与考核委员会
工作规则》（2023 年 11 月修订）。
（九）《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
公司定于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的
方式召开 2023 年第二次临时股东大会，议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁
股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
特此公告。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
备查文件
（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
（二）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会提名委员会第五次会
议决议》
（三）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四次
会议决议》
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