证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公 告编号：2023-058
云南铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第
九届董事会第十八次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023
年 11 月 10 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 11
月 13 日，会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份，
在规定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、关联董事回避表决后，以 5 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于调整 2023
年度日常关联交易预计的预案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发
表独立意见。
高贵超先生、姚志华先生、吴国红先生、赵泽江先生为
关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于调整 2023 年度日常关联交
易预计的公告》。
本预案需提交公司股东大会审议。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的预案》；
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构，公司 2023
年财务报表审计费用 261 万元、内控审计费用 65 万元，合
计费用 326 万元。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公
告》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
三、关联董事回避表决后，以 5 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于控股股东承
诺事项延期的预案》
；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发
表独立意见。
高贵超先生、姚志华先生、吴国红先生、赵泽江先生为
关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于云南铜业股份有限公司关于
控股股东承诺事项延期的公告》。
本预案需提交公司股东大会审议。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于制定 <独立董事专门会议工作细
则>的议案》；
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于制定<合规管理办法>的议案》；
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于制定<合规管理体系建设方案>的
议案》；
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于提请召开 2023 年第三次临时股东
大会的议案》
。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南
铜业股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的
通知》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
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