上海兰卫医学检验所股份有限公司
独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》
”）、
《中华人民共和国
证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司独立董事管理办法》
（以下简称“《管
理办法》”）
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
（以下简称“《创业板上市公
司规范运作》
”）、
《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章
程》
”）及《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审
阅相关材料后，基于独立的立场，对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关
事项发表如下意见：
一、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》的独立意见
经核查，我们认为：
《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资
格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。
背景、工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》、
《证券法》
、《创业板上市公司规范运作》
、《管理办法》及《公司章程》等法律法
规、规章制度规定不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委
员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职
能力。
综上所述，我们一致同意石道金先生、裘国华先生、江辉平先生为公司第三
届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司 2023 年第一次临时股东
大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
刘保海
（本页无正文，为《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
孙红梅
（本页无正文，为《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
王蕾
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