证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2023-058
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
时股东大会以现场结合网络方式召开。现场会议于 2023 年 11 月 13 日下午 14：
会议室召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 09:15 至
下午 15:00 的任意时间。本次会议由公司董事会召集，本次股东大会的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 150,506,807 股，占上市公司总
股份的 21.9702％；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 407,700 股，占上市公
司总股份的 0.0595％。
股份 424,200 股，占上市公司总股份的 0.0619％。
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其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 16,500 股，占上市公司总
股份的 0.0024％；通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 407,700 股，占上
市公司总股份的 0.0595％。
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 09:15 至下午 15:00
的任意时间。
（1）审议并通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 150,746,107 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有
表决权股份总数的 99.8884%；反对 168,400 股，占出席会议所有股东（含网络
投票）有表决权股份总数的 0.1116%；弃权（含因未投票默认弃权）0 股。
其中中小股东表决情况：同意 255,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
（含因未投票默认弃权）0 股。
（2）审议并通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 150,746,107 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有
表决权股份总数的 99.8884%；反对 168,400 股，占出席会议所有股东（含网络
投票）有表决权股份总数的 0.1116%；弃权（含因未投票默认弃权）0 股。
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其中中小股东表决情况：同意 255,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
（含因未投票默认弃权）0 股。
（3）审议并通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：同意 150,795,307 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有
表决权股份总数的 99.9210%；反对 119,200 股，占出席会议所有股东（含网络
投票）有表决权股份总数的 0.0790%；弃权（含因未投票默认弃权）0 股。
其中中小股东表决情况：同意 305,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
（含因未投票默认弃权）0 股。
三、律师出具的法律意见
开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
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